ردپای ۴۲۰۰ نفر در پرونده‌های پولشویی؛ ۳۲ پرونده کلان با گردش مالی ۴۹ همت
- ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است
- ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی متهم یا مظنون و شبکه بیش از ۴۲۰۰ نفر از مرتبطان استخراج شده
- بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک و بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی بررسی شده است
به گزارش به‌روزترین‌ها، در نیمه نخست سال جاری ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است؛ پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی به آن‌ها ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی متهم یا مظنون شناسایی شده‌اند.
ابعاد پرونده‌ها
بررسی بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی مرتبط با این پرونده‌ها تصویری از شبکه‌های مالی غیرشفاف ارایه می‌دهد. به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی، بخشی از فعالیت این شبکه‌ها با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز و جرایم گمرکی ارتباط دارد. به گزارش ایسنا، برخی افراد با شرکت‌های صوری، حساب‌های اجاره‌ای و پنهان کردن هویت صاحبان واقعی پول، عواید فعالیت‌های غیرقانونی را وارد چرخه ظاهرا رسمی اقتصاد می‌کنند.
| شاخص | رقم |
|---|---|
| پرونده کلان پولشویی (نیمه نخست امسال) | ۳۲ پرونده |
| گردش مالی | بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان |
| متهم یا مظنون (حقیقی و حقوقی) | ۲۱۸ |
| مرتبطان شبکه | بیش از ۴۲۰۰ نفر |
| تراکنش مشکوک | بیش از ۶۳۷ هزار |
| حساب بانکی مرتبط | بیش از ۱۴۰۰ |
بازار ارز و طلا زیر ذره‌بین
بانک مرکزی ۲۱ شهریور اعلام کرد پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به مراجع قضایی ارسال شده است. شهریورماه مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مشکوک بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود و از پایش ۲۲۳ شخص مشکوک و اعمال محدودیت مالی علیه ۵۷ نفر در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها خبر داده بود. معیارهای شناسایی شامل افزایش غیرمتعارف تراکنش‌ها، نبود تناسب میان گردش مالی و فعالیت اقتصادی ثبت‌شده، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری است.
بیشتر بخوانید: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه در زنجیره برق؛ بخش خصوصی خواستار اولویت در تخصیص ارز
صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
مرکز اطلاعات مالی ۱۳ آبان اعلام کرد ارایه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های غیرمجاز ممنوع است و از سازمان ثبت اسناد و املاک خواسته ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی انجام نشود. از دوم آبان هم تراکنش‌های صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر است.
پولشویی چه آسیبی به اقتصاد می‌زند؟
ایسنا سه پیامد را برمی‌شمرد: اختلال در تخصیص منابع مالی، تضعیف رقابت سالم میان بنگاه‌های شفاف و غیرشفاف، و کاهش کارایی سیاست‌های پولی و مالی. پولشویی همچنین با کاهش درآمد مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی ارتباط دارد. به نوشته ایسنا، معیار موفقیت این سیاست‌ها فقط تعداد افراد محدودشده نیست؛ کشف جرایم و بازگرداندن منابع حاصل از جرم هم اهمیت دارد.
پرسش‌های پرتکرار
چند پرونده کلان پولشویی تشکیل شده؟
۳۲ پرونده با گردش بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان.
چند نفر شناسایی شده‌اند؟
۲۱۸ متهم یا مظنون و بیش از ۴۲۰۰ نفر مرتبط.
با صندوق‌های غیرمجاز چه می‌شود؟
ارایه خدمات API بانکی به آن‌ها ممنوع شده و تراکنش‌هایشان تحت پایش است.
