زنجانی در « ايران زمين » گير افتاد
يكي از نكات برجسته دادگاه ديروز بحث خريد و فروش ملك ايران زمين بود كه باعث شد پاي متهم جديدي به پرونده باز شود.ديروز در نهايت مشخص نشد كه چرا ملك ايران زمين در همان لحظه فروش به شركت نفت به نام خود زنجاني سند خورده است و به جاي ارزش واقعي 703 میلیارد تومان به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان واگذار شده.همچنين مشخص نشده چك هاي بانك انصار در اين معامله چگونه پاس شده‌اندو منشا پول‌ها كجا بوده است.
سال 88 ترمینال تاجیکستان را خریداری کردم
بابک زنجانی با حضور در جایگاه درباره بانک FIIB گفت: این بانک در مالزی بود و برای اینکه آن را خریداری کنیم باید به مالزی سفر می‌کردیم تا کارهای مالی‌مان را انجام دهد. نیاز بود بانک دیگری را خریداری کنیم و به همین دلیل به تاجیکستان رفتیم و مجموعه‌ای را در تاجیکستان خریداری کردیم به نام ارزش. رئیس جمهور تاجیکستان از ما پرسید چرا می‌خواهید بانک ایجاد کنید و ما گفتیم می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم که ایشان هم اجازه فعالیت را داد. در سال 88 ترمینال تاجیکستان را خریداری کردم و اتوبوسرانی شهری را راه‌اندازی کردیم.وی ادامه داد: پس از اینکه اجازه دادند بانک «کنت» شکل بگیرد از آنجایی که نمی‌توانستیم پول زیادی را به تاجیکستان بیاوریم سعی کردیم بانک فرست اسلامی را در لابوان به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری کنیم. یعنی سرمایه اولیه بانک فرست اسلامی 4 میلیون دلار بود.
تصاوير بانك زنجاني در مالزي
بابک زنجانی درباره اینکه گفته می‌شود این بانک 3 اتاق بیشتر نداشت با نشان دادن تصاویری از آن خطاب به قاضی صلواتی گفت: اینکه گفته می‌شود این منطقه، منطقه خطرناکی است باید بگویم که یکی از امن‌ترین شهرهاست و این بانک بیش از 40 اتاق داشت. من توانستم سهام آن را از 4 میلیون به 104 میلیون دلار برسانم؛ در واقع صد درصد این بانک مربوط به من بود و به همین دلیل مجبور شدم سهام کنت تاجیکستان را بالا بیاورم.
ماجراي خريد ملك ايران زمين
قاضی صلواتی از متهم پرسید ملک ایران زمین را از چه کسی خریده‌اید و پولش را از کجا تامین کرده‌اید؟
متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی مدعی شد: در سال‌های بین 87 الی 89 این ملک را از ایرانیان اطلس خریدم و 280 میلیارد تومان اصل زمین را خریداری کردم. این زمین فقط 9 هزار متر تجاری بود و تعدادی رستوران و قصابی و نانوایی نیز در آنجا بود که از آنجا خارج نمی‌شدند. پس از اینکه زمین را خریداری کردم مغازه‌ها و سرقفلی‌ها را خریدم.
قاضی صلواتی سوال کرد این پول را از کجا آوردید؟ بابک زنجانی پاسخ داد یادم نیست، فقط می‌دانم که پول خودم بود که واریز کردم.
چك زنجاني برگشت خورد
وی ادامه داد: من آن زمین را با شرایطی خریدم و چک‌هایی را برای خریدش دادم؛ زیرا آنها گفتند که ما زمین را اگر نقد بفروشیم مشکل پیدا می‌کنیم و من سه چک به آنها دادم که هر سه چک را در سال‌های 90 و 91 پاس کردم. آخرین چک هم که مربوط به سال 92 بود موعدش نرسیده بود. به بانک انصار رفتم و گفتم می‌خواهم زمین را انتقال دهم. آنها گفتند شما یک سوم مبلغ را پاس کرده‌اید و باید چک سوم را پاس کنید تا انتقال انجام شود. به همین منظور یک سپرده 80 میلیارد تومانی به انصار واریز کردم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بانک انصار چک سوم را برگشت زده و علیه مسئولان دادسرا که مسئول اموال شما هستند دادخواست داده‌اند.
بابک زنجانی پاسخ داد نه این‌طور نیست، چون ملک را آزاد کرده بود. وی درباره دو چک اول نیز گفت که قطعاً چک‌های پاس شده از پول نفتی‌ها نبوده که قاضی صلواتی پرسید از محل فروش شرکت نیکو بوده است؟بابک زنجانی پاسخ داد: خیر، اولاً شرکت نیکو به من پولی نداده و مصوبه آنها مربوط به برج 4 سال 90 بود. پول‌های من از محل بانک‌های تجارت، ملت و صادرات بوده که حواله‌های بیرونی را انجام دادم و به جایش پول به من دادند.
ايران زمين را به خودم فروختند
بابک زنجانی توضیحاتی را در زمینه کارشناسی ملک ایران زمین ارائه داد که قاضی صلواتی از وی پرسید: شما برای این ملک به کدام دفترخانه رفتید؟
بابک زنجانی مدعی شد: من به دفترخانه‌ای در میدان هفت تیر رفتم که مربوط به وزارت نفت است. در تاریخ 15/ 2/ 92 با وزارت نفت و به دستور وزیر وقت جلسه‌ای را گذاشتیم و قرار شد که ما به اندازه دو میلیاردی که شرکت نفت در بانک مالزی دارد و توقیف شده بود، یک سال مهلت بگیریم که ضمانت این کار بر عهده من افتاد و قرار شد تا تاریخ 15/ 2/ 92 پول را خارج کنم. در قرارداد مذکور نوشته شد که باید بابت دو میلیاردی که در مالزی وجود داشت به آنها چک بدهم که چک هم دادم. وزیر به من گفت که پشت این چک به اندازه پولی که ما در آنجا داریم وثیقه بگذار. بر همین اساس ملک ایران زمین را به مبلغ 1860 میلیارد تومان ارزیابی کردم و ما آن را انتقال قطعی به آقایان دادیم.
بابک زنجانی افزود: در دفترخانه به ما گفتند که ما ملک را نمی‌خواهیم و برای وصول چک این ملک را دریافت می‌کنیم. به من گفتند 8 هزار میلیارد تومان ملک را به خود من می‌فروشند.
قاضی صلواتی پرسید چرا؟
در این حین نجفی نماینده دادستان گفت: یعنی ملکی که 703 میلیارد تومان ارزیابی شده مجدداً در همان روز به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به آقای زنجانی فروخته می‌شود تا به صورت صوری تسویه کند که بابک زنجانی به این گفته اعتراض کرد.
متهم جديد در پرونده بابك زنجاني
قاضی صلواتی گفت: مسئول حقوقی وقت شرکت نفت 2.5 میلیارد تومان در آن زمان برای ثبت سند پول می‌گیرد که پرونده آن در دادسرا مفتوح و به زودی به دادگاه می‌آید و از بابک زنجانی پرسید مبلغ دو و نیم میلیارد تومانی که در آن زمان به آقای «ن» داده شده بابت چه بوده است؟
در این زمان وکیل شرکت HK گفت که این آقا اصلاً در شرکت نفت مسئولیتی نداشته است.
بابک زنجانی ادامه داد: آقای «ن» را آوردند و گفتند که مسئول حقوقی شرکت نفت است و ایشان قرار شد که قراردادی را بنویسد و در بند قرارداد نوشت که هزینه حقوقی نفت بر عهده زنجانی است. این آقا به من گفت که 5/4 میلیارد تومان پول هزینه دفتر حقوقی‌تان می‌شود. به من گفت که شما با ما راه بیایید و من طی تماسی که با یکی از نهادها داشتم موضوع را گفتم. آنها به من گفتند که پول را پرداخت نکن و دو روز بعد به من گفتند که شما چک صادر کن به نام مجموعه حقوقی آن شرکت.این متهم ادامه داد: آن آقا به من گفت شما سه میلیارد تومان در حساب ما پول واریز کن که من گفتم 5/2 میلیارد تومان بیشتر نمی‌دهم و پس از واریز این پول، حدود 15 روز بعد پول را برداشتند.
قاضی صلواتی با طرح این سوال که هزینه و ثبت این دو سند چقدر می‌شده، گفت: اگر سردفتر تاکنون در این زمینه احضار نشده، درخواست می‌کنم که به دادسرا احضار شود.
سر دفتر جاي 10 ميليون 8 ميليارد پول گرفته
قاضی صلواتی افزود: 2 میلیارد و 500 تومان پول را آقای «ن» و بیش از 8 میلیارد تومان را سردفتر می‌برد. در صورتی که هزینه ثبت سند 10 میلیون تومان می‌شود.
صدور دستور كارشناسي مجدد
در این زمان رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی پیرو صحبت‌های قاضی صلواتی گفت: رئیس دادگاه شما دست روی نکته مهمی گذاشته‌اید و قرارداد مهمی را مورد استناد قرار داده‌اید؛ چرا که اساساً باید در این زمینه که چه شد ملک ایران زمین مورد ارزیابی قرار گرفت توضیحاتی ارائه شود.
قاضی صلواتی گفت: من از آقای تورک، معاون دادستان تهران می‌خواهم موضوع را از مسئول فعلی کانون کارشناسان رسمی پیگیری کند.
تباني در فروش ملك ايران زمين
در ادامه نجفی نماینده دادستان گفت: موضوع عنوان شده در زمینه ملک ایران زمین و واگذاری آن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان نشان‌دهنده تبانی است.
SCT دوبی وجود ندارد
قاضی صلواتی در ادامه دادگاه خطاب به متهم گفت: شما در SCT دوبی 104 میلیون دلار سرمایه داشته‌اید؟ که وجود خارجی ندارد یعنی دادسرا ادعا دارد SCT دوبی وجود ندارد.
نجفی نماینده دادستان با قرائت اظهارات مدیرعامل شرکت مویز گفت: ایشان گفته که از سال 92 مدیریت شرکت دوبی را بر عهده داشته است و مأموریت‌هایی که بابک زنجانی به من داده بود، تأسیس شرکت SCT در دوبی بود. از آنجا که این شرکت قبلاً در کیش به ثبت رسیده بود تأسیس آن در دوبی را به طور مداوم پیگیری کردم و حتی با حضور آقای زنجانی در جلسه‌ای توضیحات کافی ارائه شد.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: وی گفته که مدیر دپارتمان ثبت شرکت گفته که برای ایرانیان ثبت موسسات مالی به لحاظ تحریم ممنوع است و مراحل ثبت آن 6 ماه طول می‌کشد. پس از آن جلسه پیگیری موضوع به دستور بابک زنجانی متوقف شد و از سال 2010 تا این لحظه چنین موسسه‌ای تأسیس نشده است. بر همین اساس SCT به عنوان موسسه مالی وجود خارجی ندارد.
قاضي صلواتي: صداقت داشته باشيد
قاضی صلواتی خطاب به متهم اصلی پرونده فساد نفتی گفت: شما صداقت داشته باشید؛ زیرا دادگاه و نماینده دادستان با سند و مدرک با شما حرف می‌زند.
مرا دعوا نکنید
بابک زنجانی گفت: من اشتباهات آنها را می‌گویم، شما مرا دعوا نکنید. آقای «ط» که سال 87 به من ملحق شد به من گفت که شرکت دوبی را جمع‌آوری کن و من همان موقع گفتم که شرکت SCT را پیگیری کن. بنا به توصیه‌ای مبنی بر اینکه این آقا را از مجموعه‌هایتان کنار بگذارید، من هم به آقای «ط» نامه زدم که پیگیر مجموعه من نباشید.
قاضی صلواتی گفت: شرکت SCT دوبی وجود خارجی ندارد و ساخته ذهن شماست که بابک زنجانی پاسخ داد خیر، ساخته ذهن دادستانی است.
زنجاني در ادامه سوالاتی را از نماینده دادستان پرسید که نجفی نماینده دادستان گفت: شما از من بازجویی نکن.
قاضي صلواتي: شما عقل کل هستید و بقیه سنگ‌فروش
در ادامه نجفی، نماینده مدعی‌العموم گفت: خانم «م.م» گفته که شرکت SCT دوبی در کیش و تهران مجوزی از بانک مرکزی نداشته است و این شرکت جهت مستندسازی بابک زنجانی و معاملات صوری وی بوده است.بابک زنجانی مدعی شد: این موضوع مطالبی است که خود بازپرس از وی خواسته که بنویسد. شما خانم «م.م» را صدا کنید تا به اینجا بیاید.
نماینده مدعی‌العموم گفت: فردی که نام بردید مدیر بانک تاجیکستان شماست.
قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: چرا شما همه افراد را کوچک می‌کنید. شما عقل کل هستید و بقیه سنگ‌فروش و غیره.
زنجاني نام كارگزاران بانك خود را گفت
قاضی صلواتی از متهم پرسید که بازرس قانونی FIIB کیست؟ آن را معرفی کن، چطور باید به اسناد دسترسی داشت؟ اگر مشکلی در کارت نیست چرا اسناد را رو نمی‌کنی!
بابک زنجانی گفت: ما چند کارگزار داریم، پول زیادی است. شاید دوست ندارم کسی مشتریان ما را بشناسد. من نمی‌توانم این موضوع را بگویم.در ادامه نجفی نماینده مدعی‌العموم پیرو صحبت‌های متهم گفت: چرا نمی‌گویید؟ اینجا دادگاه است.قاضی صلواتی مجدداً از زنجانی خواست که بگوید کارگزاران FIIB چه کسانی هستند.
بابک زنجانی گفت: بانک مرکزی تاجیکستان، بانک روسیه و اسلام بانک، عرب ترک بانک و اکتیو بانک. ناگفته نماند که SCT هم کارگزار است.
قاضی سوال کرد FIIB نزد کدام بانک حساب دارد؟ سند آن را ارائه بده؟
بابک زنجانی گفت: نزد همه حساب دارد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: به وکیل مدافع‌ات بگو که مستندات حساب کارگزاران در FIIB را بیاورد.
نجفی ،نماینده مدعی‌العموم گفت: این بانک به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری می‌شود و افزایش سرمایه به 104 میلیون دلار داشته که 30 میلیون دلار در بانک ملت دریافت شده، صرف هزینه‌های شخصی شده است. از آنجا که افزایش سرمایه به دو طریق نقدی و غیرنقدی است، اگر مستنداتی دارید ارائه دهید، اینجا دادگاه است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم منابعی را مطرح کرده که یکی از طریق دریافت وام بوده و دیگر گفته وام 15 میلیارد یورویی را از شیخ حشر گرفته که مستنداتی را در این زمینه ارائه نداده است. ما در بحث هزینه منابع مستنداتی نداریم. بخشی از سوئیفت‌ها و پیام‌ها جعلی است. فقط ادعا دارد و گفته‌هایش صحت ندارد.
انتقاد از بازجو
بابک زنجانی گفت: آقای «پ» از من 20 جلسه سوال و جواب کردند و از میان درب 2 صفحه را نوشتم و به او دادم. آقای «پ» انسان درستی است ولی یک زمانی باورهای انسانی به طرف دیگر می‌رود و یک موضوع را ساخته ذهن‌شان درست می‌کند.
قاضي صلواتي: این مطالب ساخته ذهن شماست
قاضی صلواتی گفت: دادسرا همین نظر را راجع به شما دارد که این مطالب ساخته ذهن شماست.شما یک بدهی به وزارت نفت دارید و باید آن را بدهید.
نسبت به مردم تعهد دارم
بابک زنجانی گفت: در خصوص معاملات پولی مطمئن باشید که من وجه دارم و دیروز یک برگه آن را دادم که از بانک‌های مرکزی کشورها آن را تهیه کنند و به شما بدهند. روی هوا که برای دو میلیارد یورو به کسی نامه نمی‌دهند، من نسبت به مردم تعهد دارم.
قاضی صلواتی گفت: منشأ پول را بگویید که از کجا می‌آورید که بابک زنجانی پذیرفت.
با توجه به رسیدن وقت اذان، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب ختم جلسه را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی دادگاه متهمان نفتی امروز به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
179/
